工行兴义分行开展反洗钱反逃税集中宣传活动

2018年11月28日 15:29:01来源：亮点黔西南作者：龚航

　　根据《中国人民银行开展2018年反洗钱、反恐怖融资、反逃税集中宣传活动的通知》和省行相关文件要求，工行兴义分行认真履行反洗钱义务，根据全辖反洗钱工作实际，在全辖组织开展2018年反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶等集中宣传活动。

　　该行行领导高位推动，要求全辖充分理解人民银行和省分行文件精神，紧扣宣传活动主题和内容，制定适合实际的宣传活动方案，采取易于被社会公众接受或喜闻乐见的活动形式，主要围绕《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、反恐怖融资、反逃税等内容进行宣传，有效提升活动宣传成效。

　　通过一周的统筹准备，该行于11月27日上午开展了宣传活动，二级分行行领导、反洗钱专业小组主要负责人、一级支行相关人员等共计60余人参与此次宣传活动，通过悬挂布标、设点或LED屏幕宣传、发放宣传册页等多种形式向广大群众进行宣传，共发放宣传册、宣传卡片共计650余份。其次，根据方案要求，每个营业网点都设立了反洗钱知识宣传点，各网点全年在显著位置摆放足够数量的“三反”宣传资，实现宣传全覆盖，同时把反洗钱常态化宣传纳入日常检查范围，列入反洗钱工作考核。