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工行兴义分行开展反洗钱反逃税集中宣传活动

2018年11月28日 15:29:01来源:亮点黔西南 作者:龚航

  根据《中国人民银行开展2018年反洗钱、反恐怖融资、反逃税集中宣传活动的通知》和省行相关文件要求,工行兴义分行认真履行反洗钱义务,根据全辖反洗钱工作实际,在全辖组织开展2018年反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶等集中宣传活动。

  该行行领导高位推动,要求全辖充分理解人民银行和省分行文件精神,紧扣宣传活动主题和内容,制定适合实际的宣传活动方案,采取易于被社会公众接受或喜闻乐见的活动形式,主要围绕《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、反恐怖融资、反逃税等内容进行宣传,有效提升活动宣传成效。

  通过一周的统筹准备,该行于11月27日上午开展了宣传活动,二级分行行领导、反洗钱专业小组主要负责人、一级支行相关人员等共计60余人参与此次宣传活动,通过悬挂布标、设点或LED屏幕宣传、发放宣传册页等多种形式向广大群众进行宣传,共发放宣传册、宣传卡片共计650余份。其次,根据方案要求,每个营业网点都设立了反洗钱知识宣传点,各网点全年在显著位置摆放足够数量的“三反”宣传资,实现宣传全覆盖,同时把反洗钱常态化宣传纳入日常检查范围,列入反洗钱工作考核。

  通过此次大规模宣传活动,让广大市民基本了解反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶等相关知识,提高自我保护意识,自觉远离洗钱、恐怖融资、逃税等犯罪活动。

  (龚航)

责编:卢生龙


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工行兴义分行开展反洗钱反逃税集中宣传活动

亮点黔西南 | 2018年11月28日 15:29:01 | 龚航

  根据《中国人民银行开展2018年反洗钱、反恐怖融资、反逃税集中宣传活动的通知》和省行相关文件要求,工行兴义分行认真履行反洗钱义务,根据全辖反洗钱工作实际,在全辖组织开展2018年反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶等集中宣传活动。

  该行行领导高位推动,要求全辖充分理解人民银行和省分行文件精神,紧扣宣传活动主题和内容,制定适合实际的宣传活动方案,采取易于被社会公众接受或喜闻乐见的活动形式,主要围绕《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、反恐怖融资、反逃税等内容进行宣传,有效提升活动宣传成效。

  通过一周的统筹准备,该行于11月27日上午开展了宣传活动,二级分行行领导、反洗钱专业小组主要负责人、一级支行相关人员等共计60余人参与此次宣传活动,通过悬挂布标、设点或LED屏幕宣传、发放宣传册页等多种形式向广大群众进行宣传,共发放宣传册、宣传卡片共计650余份。其次,根据方案要求,每个营业网点都设立了反洗钱知识宣传点,各网点全年在显著位置摆放足够数量的“三反”宣传资,实现宣传全覆盖,同时把反洗钱常态化宣传纳入日常检查范围,列入反洗钱工作考核。

  通过此次大规模宣传活动,让广大市民基本了解反洗钱、反恐怖融资、反逃税、扫黑除恶等相关知识,提高自我保护意识,自觉远离洗钱、恐怖融资、逃税等犯罪活动。

  (龚航)

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